Lavado de dinero

Según documentos judiciales, El Mencho pudo haber ayudado a Gutiérrez-Ochoa en su plan para fingir su propia muerte, diciéndoles a sus asociados que El Mencho asesinó a Gutiérrez-Ochoa por mentir

Según los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, Babudar está sujeto a una sentencia de hasta 50 años en una prisión federal sin libertad condicional, y las partes acordaron recomendar que las sentencias impuestas por cada…

Este enjuiciamiento es parte de una Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Trabajo para el Control de Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), que prevé el establecimiento de equipos permanentes de fuerzas…

La Policía de Nicaragua acusó a la Iglesia católica nicaragüense de "lavar dinero" y ordenó al cardenal Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido