EEUU sanciona a 5 mexicanos del cartel del Golfo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impuso sanciones a cinco individuos mexicanos asociados con el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

En un comunicado resaltó que los sujetos están vinculados con la participación del Cártel del Golfo en actividades delictivas asociadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el tráfico de migrantes y el tráfico de estupefacientes en el Golfo de México.

“La medida tomada pone de relieve cómo las organizaciones criminales transnacionales como el Cártel del Golfo dependen de una variedad de esquemas ilícitos como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para financiar sus operaciones, junto con el tráfico de estupefacientes y el tráfico de personas”,

dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith. “El Departamento del Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, sigue comprometido a desmantelar estas redes y restringir la capacidad de estos grupos para obtener ganancias de estas actividades”.

Las sanciones impuestas son el resultado de una estrecha colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la DEA. Esta acción también se coordinó estrechamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Operaciones criminales del Cartel del Golfo de México

El Cártel del Golfo es una organización de narcotráfico poderosa y de larga trayectoria que opera en todo el estado de Tamaulipas, México. El Cártel del Golfo ha transportado armas, drogas y migrantes a Estados Unidos y fue responsable del secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en marzo de 2023.

El 15 de diciembre de 2021, la OFAC designó al Cártel del Golfo de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 (EO 14059) por haber participado o intentando participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La OFAC había sancionado previamente al Cártel del Golfo como un importante narcotraficante extranjero, de conformidad con la Ley Kingpin en 2007.

Implicaciones de las sanciones

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también están cerradas.

Fuente: Departamento del Tesoro de EEUU

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