Powered by Google Translate

Propietario de empresas de contratación de personal en Florida se declara culpable de fraude fiscal y lavado de dinero

El acusado causó una pérdida fiscal a los Estados Unidos de más de $9,5 millones

0 27

El Departamento de Justicia informó que un ciudadano ucraniano se declaró culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para cometer lavado de dinero.

En un comunicado se destacó que según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas en el tribunal, entre abril de 2008 y julio de 2021, Oleksandr Yurchyk y otros fueron propietarios operaron una serie de empresas de contratación de personal en el sur de Florida, incluidas Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC y Tropical City Group LLC.

A través de estas empresas de contratación de personal, Yurchyk y otros facilitaron el empleo de migrantes no residentes en la industria hotelera que no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos y ayudaron a evadir la evaluación y recaudación de impuestos federales sobre la renta y el empleo.

Yurchyk y sus coacusados ​​también blanquearon más de 11 millones de dólares de las ganancias de su plan.

Está previsto que Yurchyk sea sentenciado el 27 de enero de 2025. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y cinco años de prisión por conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida hicieron el anuncio.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del IRS están indagando sobre el caso.

El abogado litigante principal Sean Beaty y los abogados litigantes Matthew B. Hicks y Wilson R. Stamm de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el abogado litigante principal Christopher J. Clark para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Fuente: Departamento de Justicia de EEUU

¡Conéctate con Te Lo Cuento News! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y síguenos en Facebook, X e Instagram.
Deja una respuesta

Tu dirección de email no será publicada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Te Lo Cuento News